Сотрудники столичного департамента АФМ проводят расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sirius Energy, передаёт Centralmedia24.
Как уточнили в пресс-службе агентства, организатор, представляясь представителем чилийской компании Sirius Energy, убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии.
Средства принимали исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывали личные кабинеты с отображением условных бонусов.
«С целью привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась. В результате 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды», – говорится в сообщении АФМ.
Так, один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль. Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами.
С санкции суда на банковские счета организатора наложили арест.
