Сотрудники департамента АФМ по Кызылординской области завершили расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, передаёт Centralmedia24.
Согласно материалам дела, в течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.
Кроме того, по данным АФМ, подозреваемые легализовали 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, «Траутвайт НОН киви» и SkittyShop.
«В схеме использовали организованную сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, пять автомашин, а также построен семейный ресторан. С санкции суда на имущество наложили арест», – уточнили в агентстве.
Уголовное дело направили в суд. Двое подозреваемых находятся под стражей.
