Browsing: АФМ

Департамент АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры ликвидировал канал сбыта наркотиков через социальные сети, сообщает Centralmedia24. В ведомстве рассказали,…

Троих жителей Астаны обвинили в незаконном майнинге. В АФМ сообщили, что с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность…

Антикор сообщил о промежуточных результатах расследования в отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline»,…

Организаторы финпирамиды Qnet убедили более 50 человек вложить в их «проект» более 63 млн тенге. Суд приговорил их к лишению…

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Чиновник отчитался об основных итогах деятельности ведомства и…

В АФМ сообщили, что Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой инкриминируют мошенничество в особо крупном размере и легализация денег,…