Сотрудники департамента АФМ по ВКО проводят досудебное расследование в отношении руководства ТОО «QazConstructions» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на…
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана предупредило граждан о случаях телефонного и онлайн-мошенничества, при которых злоумышленники используют имя ведомства, передаёт Centralmedia24.…
Казахстанцы, пострадавшие от незаконной деятельности микрофинансовых организаций, могут не платить начисленные сверхлимитные проценты по займам. Сейчас Агентство по финансовому мониторингу…
В Агентстве по финансовому мониторингу возбудили уголовное дело по факту хищения в компании «СК-Фармация», передаёт Centralmedia24. Об этом сообщил заместитель…
На фоне громких расследований в отношении фиктивных стоматологических клиник, которые выводили сотни миллиардов из ЕНПФ, в Агентстве по финансовому мониторингу…
Сотрудники Агентства по финмониторингу задержали разыскиваемого бизнесмена, которого подозревают в незаконном выводе средств из ЕНПФ. Об этом сообщил заместитель председателя…
