Финансовые организации под видом легального кредитования навязывали казахстанцам дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам…
Сотрудники департамента АФМ по ВКО завершили расследование по делу о незаконной передаче госпакета в уставном капитале ТОО «Технопарк “Алтай”», связанного…
Сотрудники департамента АФМ по Мангистауской области проводят расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности. Пара из Актау проводила лотереи в социальных…
Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование по делу Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Их обвиняют в мошенничестве…
