Сотрудники департамента АФМ по Западно-Казахстанской области проводят расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности в Уральске, передаёт Centralmedia24. По данным следствия,…
В Карагандинской области суд рассмотрел уголовное дело о незаконном майнинге цифровых активов в Темиртау, передаёт Centralmedia24. По данным АФМ, обвиняемый…
Сотрудники столичного департамента АФМ проводят расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sirius Energy, передаёт Centralmedia24. Как уточнили в…
Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области завершили расследование дела о мошенничестве при оказании стоматологических услуг в…
Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) провели расследование в отношении организованной преступной группы, которая занималась незаконной продажей вейпов на…
Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры расследуют деятельность организованной преступной группы. Она занималась…
