Статьи по теме "АФМ"

Сотрудники Агентства по финмониторингу задержали разыскиваемого бизнесмена, которого подозревают в незаконном выводе средств из ЕНПФ. Об этом сообщил заместитель председателя…

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности дел в отношении блогеров. Там не исключили, что дело супругов Жанабыловых могло бы…

В Агентстве по финмониторингу зарегистрировали уголовное дело о незаконном предпринимательстве (ч.1 ст.214 УК РК). Об этом сообщил замглавы АФМ Женис…

Сотрудники департамента АФМ по ЗКО пресекли деятельность финансовой пирамиды Imrat Group. Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде,…

Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончили расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды «S-Group» в…

Сотрудники департамента АФМ по ВКО продолжают расследование по факту незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки…