Browsing: АФМ

Трёх иностранных граждан, хранивших множество SIM-карт, взяли под стражу в Алматы. Оборудование нашли при обыске в их съёмной квартире. Задержанных…

В Павлодаре вынесли приговор в отношении организаторов и руководителей финансовой пирамиды «HAS». Они получили тюремные сроки от 6 до 12…

Агентство по финансовому мониторингу заявило о выявлении в Алматы схемы незаконного кредитования. В отношении руководства шести МФО ведомство ведет расследования,…

В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold». Под видом ювелирной компании подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в 20%-40%, сообщает…

АФМ по Алматинской области проводит расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего…

АФМ и Генпрокуратура сообщили о пресечении деятельности финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив, сообщает Centralmedia24 Правоохранительные органы…