В департаменте АФМ по Алматы завершили расследование в отношении группы лиц, члены которой, при содействии сотрудников спецЦОНа Алматы, незаконно регистрировали…
Сотрудники департамента АФМ по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры завершили расследование в отношении руководства ТОО «СПК Кызылорда Балык», передаёт…
Сотрудники департамента АФМ завершили расследование в отношении группы лиц, осуществлявших незаконную организацию онлайн-азартных игр PokStars и LuckyShark. Дело передали в…
АФМ проводит расследование в Западно-Казахстанской области по делу о дропперстве. Получив доступ к чужим счетам, они провели, предположительно, более 17…
Сотрудники департамента АФМ по Карагандинской области проводят расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Үміт Самғау». Компания работала под…
Сотрудники департамента АФМ по Восточно-Казахстанской области проводят расследование в отношении бывшего руководства КГП на ПХВ «Таза Өскемен» по факту хищения…
