Сотрудники АФМ по Астане проводят расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD, передаёт…
Сотрудники департамента АФМ по области Абай завершили расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и аффилированных компаний, занимавшихся незаконным…
Сотрудники департаментом АФМ по Туркестанской области проводят расследование по факту хищения бюджетных средств при закупке медицинского оборудования. В отношении бывшего…
Сотрудники агентства вскрыли масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платёжные организации. Средства маскировали под легальные операции и выводили…
Сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области звершили расследование в отношении бывшего руководителя АО «Авиаремонтный завод №406 ГА» по факту хищения…
Сотрудники департамента АФМ по Мангистауской области завершили расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод» по факту незаконного привлечения средств…
