В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций сотрудники АФМ выявили сервис-обменник RAKS exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и…
Сотрудники департамента АФМ по Алматы проводят расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал». Одну из подозреваемых арестовали…
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов объяснил, почему в уголовном деле о незаконном выводе пенсионных денег казахстанцев через…
Сотрудники АФМ выявили масштабную схему незаконного микрокредитования через крупную сеть «Актив Ломбард» под брендом «Актив Маркет». В долговой ловушке оказались…
Общая сумма фиктивных операций превысила 1,8 млрд тенге, ущерб государству составил более 590 млн. Расследование провели сотрудники агентства по финансовому…
