Browsing: АФМ

Антикор сообщил о промежуточных результатах расследования в отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline»,…

Организаторы финпирамиды Qnet убедили более 50 человек вложить в их «проект» более 63 млн тенге. Суд приговорил их к лишению…

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Чиновник отчитался об основных итогах деятельности ведомства и…

В АФМ сообщили, что Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой инкриминируют мошенничество в особо крупном размере и легализация денег,…

Трёх иностранных граждан, хранивших множество SIM-карт, взяли под стражу в Алматы. Оборудование нашли при обыске в их съёмной квартире. Задержанных…

В Павлодаре вынесли приговор в отношении организаторов и руководителей финансовой пирамиды «HAS». Они получили тюремные сроки от 6 до 12…