Сотрудники департамента АФМ завершили расследование в отношении группы лиц, осуществлявших незаконную организацию онлайн-азартных игр PokStars и LuckyShark. Дело передали в…
АФМ проводит расследование в Западно-Казахстанской области по делу о дропперстве. Получив доступ к чужим счетам, они провели, предположительно, более 17…
Сотрудники департамента АФМ по Карагандинской области проводят расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Үміт Самғау». Компания работала под…
Сотрудники департамента АФМ по Восточно-Казахстанской области проводят расследование в отношении бывшего руководства КГП на ПХВ «Таза Өскемен» по факту хищения…
Сотрудники департамента АФМ по Шымкенту проводят расследование в отношении бывшего председателя АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Омарова. Его подозревают…
В Актобе завершился суд в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом через мобильное приложение bingo37.pro. Девяти…
