Сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресекли деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учёт грузового…
Сотрудники департамента АФМ по Алматы проводят досудебное расследование в отношении подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в государственных закупках…
Незаконную продажу вейпов пресекли сотрудники Департамента Агентства РК по финмониторингу (АФМ). Доход от оборота изъятых устройств мог составить более миллиарда…
Преступную схему по продаже водительских удостоверений выявили в Шымкенте. По подозрению в преступлении задержали 15 сотрудников центра обслуживания населения, в…
Сотрудники АФМ закончили расследование по факту мошенничества в отношении супругов из Астаны, которые развернули активную кампанию по сбору средств на…
Сотрудники департамента АФМ в Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold. Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали…
