Статьи по теме "АФМ"
В Агентстве по финансовому мониторингу выявили признаки искусственного завышения стоимости товаров при проверке госзакупок в специальном электронном магазине Omarket.kz, передаёт…
Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры закончили расследование по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для реализации…
В Астане вынесли приговор руководителю ТОО «Дорстройтрест» по факту присвоения и растраты бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса,…
С начала 2024 года сотрудники АФМ зарегистрировали 17 уголовных дел с ущербом в 1,3 млрд тенге. Наиболее часто нелегальные фермы…
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу разыскивают подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ, передаёт Centralmedia24. В…
В Астане суд признал виновными участников мошеннической схемы, которые оформили кредиты по подложным документам на более 270 млн тенге. Один…