Сотрудники департамента АФМ по Алматинской области проводят расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win, передаёт…
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу завершили расследование в отношении Сергея Койнова и других подозреваемых по факту незаконной предпринимательской деятельности, а…
Сотрудники ДЭР Алматы завершили расследование по факту деятельности многоуровневой финансовой пирамиды Asar Baspana, передаёт Сentralmedia24. По данным следствия, пирамида действовала…
В Алматы вынесли приговор в отношении преступной группы, члены которой внесли заведомо ложные сведения в информационную систему «Единый государственный кадастр…
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу завершили расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по факту незаконной предпринимательской деятельности…
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск гражданина США Дмитры Дружинскы Дмитры и гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург), передаёт Centralmedia24.…
