Статьи по теме "АФМ"

Сотрудники АФМ совместно с руководством Комитета административной полиции МВД РК, пограничной службы КНБ РК и экспортного контроля КГД МФ РК…

Восьмерых человек приговорили к лишению свободы на срок от трех до 13 лет. АФМ озвучило результаты расследования хищения 4,3 млрд…

Финансовые организации под видом легального кредитования навязывали казахстанцам дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам…

Уголовное дело в отношении Мурата Боранбаева зарегистрировали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу ещё 20 июля 2022 года. С тех пор…

Сотрудники департамента АФМ по ВКО завершили расследование по делу о незаконной передаче госпакета в уставном капитале ТОО «Технопарк “Алтай», связанного…

Сотрудники департамента АФМ по Мангистауской области проводят расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности. Пара из Актау проводила лотереи в социальных…