Статьи по теме "АФМ"

Агентство по финансовому мониторингу заявило о выявлении в Алматы схемы незаконного кредитования. В отношении руководства шести МФО ведомство ведет расследования,…

В Карагандинской области АФМ проводит расследование в отношении экс-руководителей РГП “Енбек”, которых обвинили в хищении бюджетных средств в особо крупных…

В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold». Под видом ювелирной компании подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в 20%-40%, сообщает…

АФМ по Алматинской области проводит расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего…

АФМ и Генпрокуратура сообщили о пресечении деятельности финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив, сообщает Centralmedia24 Правоохранительные органы…

В Астане суд вынес приговор в отношении основателя фонда «Архитекторы будущего» Марата Абиева, сообщает centralmedia24. Он был признан виновным по…