Агентство по финансовому мониторингу выявило крупную финансовую пирамиду под названием «CVK», действовавшую в 14 регионах Казахстана. В неё были вовлечены…
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность финансовой пирамиды CVK, которая могла работать сразу в 14 регионах страны, передаёт Centralmedia24.…
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу совместно с Главной транспортной прокуратурой завершили расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина…
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Акмолинской области вместе с прокуратурой провели расследование по факту хищения бюджетных средств при…
Сотрудники департамента АФМ по Алматы раскрыли схему мошенничества в сфере госзакупок. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге, передаёт Centralmedia24.…
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу провели расследование в Жамбылской области по факту создания и руководства финансовой пирамидой Envida AI, передаёт…
