Общая сумма фиктивных операций превысила 1,8 млрд тенге, ущерб государству составил более 590 млн. Расследование провели сотрудники агентства по финансовому мониторингу Атырауской области, передаёт Centralmedia24.
Следователи установили, что группу лиц возглавлял один мужчина. Двое женщин помогали ему в совершении правонарушения. По материалам дела, группа обналичивала деньги и уклонялась от налогов через подставные фирмы. Способ – оформление фиктивных счёт-фактур.
«Общая сумма фиктивных операций превысила 1,8 млрд тенге, ущерб государству составил более 590 млн. Мужчина легализовал 342 млн тенге с помощью перевода через счета подконтрольных компаний на личный счёт своей супруги. С санкции суда наложили арест на имущество: четыре машины, две квартиры и дом. В доход государства уже конфисковали квартиру и автомобиль», – отметили в пресс-службе АФМ.
Во время следствия фигуранты добровольно возместили 236 млн тенге. Подсудимым назначили разные наказания – от двух до четырёх лет лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
Читайте также:
