Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что специальные прокуроры завершили расследование и передали в суд несколько крупных дел по борьбе с наркобизнесом в интернете, сообщает Centralmedia24.
Одно из самых масштабных расследований провели в Шымкенте. Сотрудники пресекли деятельность международной наркосети действовавшей через мессенджер Telegram.
По инициативе прокуратуры в следственно-оперативную группу включили сотрудников ведомства по борьбе с наркобизнесом США (DEA), имеющих большой опыт в пресечении преступных схем на международном уровне.
“В преступной схеме участвовали более 300 человек. Только по транзакциям двух фигурантов установили оборот свыше 7 млн долларов. Задержали 24 человека, среди них граждане России, Узбекистана и Афганистана. Арестовали имущество на сумму более 500 млн тенге”, – уточнил Асылов.
Денежные потоки проходили через карты “дропперов” и нелегальные криптобиржи. Конечные получатели криптовалюты находились за пределами Казахстана, подчеркнул генпрокурор.
В ходе следствия на территории Шымкента обнаружили и ликвидировали две нарколаборатории. Правоохранители изъяли:
- 6,1 кг готового мефедрона;
- 330 граммов фасованного наркотика, предназначенного к продаже;
- 2,1 тонны прекурсоров;
- комплекты лабораторного оборудования, обеспечивающие производство наркотиков.
«Преступники распространяли товар через telegram-каналы «Карбон» и «DDD_Shym». Через них не только продавали наркотики, но и вели обучение «новичков» методам их производства. Некоторые администраторы создавали собственные чаты, оставаясь связанными с основной сетью и получая от неё прекурсоры», – раскрыл детали глава надзорного органа.
Подобные схемы выявили и в других регионах. В Улытау и Мангистауской области раскрыли деятельность двух крупных сетей сбыта синтетических веществ через социальные сети. Оба дела также передали в суд.
“В области Улытау пресекли работу telegram-наркомагазина «Kaef Mafia». Арестовали шесть фигурантов, в доход государства обратили более 3,2 миллиардов тенге, включая цифровые активы, криптовалютные кошельки и иные ценности. В Мангистау удалось пресечь деятельность наркомагазина «Dune-Operator 24/7”, – отметил Берик Асылов.
Во время попытки сдать крупную сумму наличных в банк в Шымкенте также изъяли 1 млрд 155 млн тенге и 176 тысяч долларов. Вместе с этим, суд арестовал 1 млрд тенге, поступившие от наркобизнеса на банковский счёт одного ИП и крипто-кошелёк с более 734 тысячами долларов.
