Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность преступной группы, которая организовала незаконный игорный бизнес, передаёт Centralmedia24.
Согласно данным АФМ, житель Шымкента создал и координировал работу подпольного интернет-казино, которое работало через мобильное приложение. Для реализации преступной схемы он использовал мобильное приложение для игры в покер (“Техасский холдем”), в котором создали игровые клубы “Vendetta” и “AMG600L”, объединённые в сеть “Nomad”.
Они функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан. Для расширения аудитории организаторы использовали мессенджеры и целенаправленные рассылки.
Также действовала система бонусов и поощрений. Игроки пополняли свои аккаунты переводами денежных средств на банковские счета, после чего им начисляли “фишки”, дающие доступ к игре. В случае выигрыша организаторы обналичивали средства и переводили их на карты пользователей.
“Доход организаторов формировался за счёт комиссии с каждого игрового стола – от 3 до 5% (“рейк”), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применяли практику предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков. В целях сокрытия финансовых потоков использовали банковские счета дропперов, включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счёт”, – отметили в агентстве.
Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге. Кроме того, в ходе обыска по месту проживания организатора обнаружили и изъяли наркотики.
“Важно отметить, что участники азартных игр понесли серьёзные финансовые потери – в отдельных случаях до 30 миллионов тенге. Простота доступа и отсутствие верификации делают онлайн-казино особенно опасными. Молодёжь легко вовлекается в игры, что повышает риск формирования игровой зависимости и может способствовать развитию сопутствующих проблем, таких как алкоголизм и наркомания”, – добавили в АФМ.
В отношении двух подозреваемых избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направили в суд.
Читайте также: Иностранцы организовали онлайн-казино в Казахстане: подозреваемых объявили в розыск
