Жителя Костанайской области обвинили в выдаче микрозаймов без лицензии. Клиенты якобы оставляли ему в залог свое имущество, сообщает Centralmedia24.
В АФМ рассказали, что займы он выдавал предположительно в течение шести лет, а клиентов находил в Instagram и OLX.
«Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых”, — сообщили в ведомстве.
В АФМ утверждают, что таким образом подозреваемый оформил 72 сделки на 556 млн тенге.
“Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из г. Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тыс. тенге на протяжении двух лет. Однако фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру”, — рассказали в ведомстве.
В АФМ подчеркнули, что подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлечённых в обманные схемы и рискующих потерять своё имущество.
Для конфискации ущерба потерпевшим суд наложил арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге: шесть частных домов, три автомашины (Tank 500, Toyota Camry, Mitsubishi Fighter). Расследование продолжается.
