Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области пресекли деятельность преступной группы, организовавшей незаконный доступ к банковским счетам граждан, сообщает Centralmedia24.
По данным АФМ, подозреваемый разработал и координировал схему использования счетов граждан для перевода и обналичивания средств, полученных мошенническим путём.
“С этой целью он подыскивал так называемых “дропперов” и вовлекал сообщников, распределяя между ними роли и функции. За участие дропперы получали вознаграждение от 200 до 350 долларов”, – отметили в агентстве.
Так, в октябре 2025 года на имя одного из студентов из Уральска открыли банковские счета, а доступ к онлайн-банкингу передали организатору схемы. Через эти счета проводили операции с деньгами, полученными от интернет-мошенничества, которые впоследствии конвертировали и переводили за рубеж.
Владелец счетов, осознав противоправность происходящего, добровольно обратился в полицию, что позволило ограничить операции. Однако после блокировки счетов организаторы схемы оказывали на него давление, требуя повторной верификации банковских приложений.
“Его незаконно удерживали в квартире, заставляли сдать мобильный телефон в ломбард под угрозой насилия, а вырученные деньги распределили между собой. Кроме того, подозреваемые сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь снять ограничения со счетов”, – сообщили в агентстве.
Подозреваемого в организации схемы поместили под стражу, а в отношении шести его соучастников избрали меру пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направили в суд.
Читайте также: Уголовная ответственность за дропперство вступила в силу в Казахстане
