Сотрудники департамента АФМ по Алматы раскрыли схему мошенничества в сфере госзакупок. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге, передаёт Centralmedia24.
По данным следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.
«В систему «Электронный депозитарий» вносили поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках. Схему активно рекламировали в социальных сетях и на интернет-площадках», – говорится в сообщении агентства.
Сотрудники АФМ также выяснили, что в группу входило 11 человек. Также установили посредников, через которых передавали незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ.
«Для легализации преступных доходов использовали подконтрольные юридические лица, через которые осуществляли аккумулирование и обналичивание денежных средств. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге«, – отметили в департаменте.
Всего в ходе расследования выявили 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.
Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направили в суд.
