Руководитель одного из подразделений финансовой пирамиды находилась в международном розыске с 2022 года. Её вернули в Казахстан из Турции, сообщает Centralmedia24.
Операцию провели Департамент АФМ по Алматы и Национальное центральное бюро Интерпола при координации прокуратуры.
По данным АФМ, реального бизнеса или инвестиций у компании не было. Деньги старым участникам выплачивали за счёт новых вкладчиков. Благодаря этому создавалась видимость дохода и в пирамиду продолжали привлекать людей.
Таким способом было привлечено более 160 млн теңге.
У подозреваемой также изъяли земельный участок стоимостью 221 млн теңге. Его передали государству.
Ранее по этому делу троих участников приговорили к лишению свободы на срок до шести лет. Их имущество также конфисковали.
Расследование продолжается. Другие подробности пока не раскрываются.
Читайте также: Подозреваемого в убийстве участкового задержали в Кызылординской области
1 комментарий
Pingback: Видео с блогером стоило туристическим полицейским работы