Сотрудники департамента АФМ по Алматы проводят расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал». Одну из подозреваемых арестовали на два месяца, передаёт Centralmedia24.
Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, компания «Амир Капитал» позиционировала себя как международный инвестиционный фонд и в течение трёх лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана, обещая доход в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты.
«Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелёк Amir Wallet. Полученные средства перераспределяли между участниками по принципу финансовой пирамиды — за счёт притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам», – уточнили в АФМ.
В результате в пирамиду вовлекли более 40 участников.
В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе «amir.capital». Организаторы объяснили это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не возобновили.
«Получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов США, а также земельный участок в Алматинской области. Одну из подозреваемых поместили под стражу сроком на 2 месяца», – отметили в агентстве.
Расследование продолжается.
Читайте также: Пострадавшим от мошенников казахстанцам будут возвращать деньги
