В Актобе суд вынес приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Harmony Rider Technology, а также легализации денежных средств, полученных преступным путём, передаёт Centralmedia24.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, в 2024 году преступная группа организовала финансовую пирамиду, которую позиционировала как международную компанию. Они утверждали, что прибыль якобы поступает от производства и сдачи в аренду электросамокатов. При этом доход вкладчиков формировался исключительно за счёт привлечения средств новых участников.
“Для вовлечения граждан организаторы проводили рекламные кампании в социальных сетях и мессенджерах, а также офлайн-встречи и презентации. Размер вложений варьировался от 350 до 20 000 долларов. При этом заявленный доход составлял от 12 до 690 долларов в сутки. Для легализации деньги выводили через криптокошельки с последующей конвертацией и переводом на банковские счета”, – уточнили в АФМ.
В результате организаторы обманули 115 граждан на общую сумму свыше 197 млн тенге. На эти средства они приобрели три автомобиля, один из которых оформили на родственника.
Суд признал фигурантов виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Кроме того, в доход государства конфисковали три автомобиля. Приговор вступил в законную силу.
Читайте также: Как распознать финансовую пирамиду до того, как вы потеряете свои деньги
