Сотрудники департамента АФМ в Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold. Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала, передаёт Centralmedia24.
Как отметили в пресс-службе АФМ, фактически выплаты производили не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлекли свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил более 500 млн тенге.
«На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложили арест. В ходе обыска изъяли 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге», – говорится в сообщении.
В Агентстве отметили, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта.
«Одна из потерпевших — пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 млн тенге. Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов — лиц, через чьи банковские реквизиты осуществляли обналичивание средств, поступавших от других участников схемы», – сообщили в АФМ.
Подозреваемых поместили под стражу сроком на 2 месяца.
Финансовые пирамиды искусно маскируются под выгодные инвестиционные проекты, обещая баснословные прибыли в короткие сроки. Но как показывает практика, единственные, кто в них по-настоящему зарабатывают – это организаторы. Тысячи доверчивых граждан остаются ни с чем, теряя свои сбережения, а порой и последнее имущество. Как распознать мошенников, что делать, если уже вложили деньги и кто чаще всего попадает в ловушку, читайте в материале Centralmedia24.
