В Агентстве по финансовому мониторингу раскрыли детали дела в отношении бывшего вице-президента АО «ҚазТемірТранс». Азамат Капенова, находящегося в розыске, подозревают…
Женщина в течение года руководила структурным подразделением проекта в Алматы. В агентстве по финансовому мониторингу выявили в компании «Boxy Wealth»…
В Костанае организовали схему незаконного получения субсидий. Преступная группа под руководством главы ТОО «Beef Export Group» Пархоменко действовала при участии…
Сотрудники АФМ совместно с Генпрокуратурой и специалистами по кибербезопасности сотового оператора ТELE2 пресекли деятельность преступной группы, которая делала массовую рассылку…
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Алматы завершили расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой “NBC TV”, сообщает…
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который доложил президенту об основных итогах деятельности ведомства, передаёт Centralmedia24.…
