Женщина в течение года руководила структурным подразделением проекта в Алматы. В агентстве по финансовому мониторингу выявили в компании «Boxy Wealth» признаки финансовой пирамиды, сообщает Centralmedia24.
В АФМ заявили, что расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой окончено. Проект функционировал через интернет-ресурс «www.boxywealth.com» и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс». Там первоначально распространяли информацию о товарах народного потребления, а впоследствии граждан стали вовлекать в инвестиционную платформу.
«Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы. При этом им обещали доходность от 5 % до 10 % в день. Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников. Денежные средства принимали через банковские счета физических лиц (дроперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций», — рассказали в АФМ.
Чтобы вызвать у клиентов доверие, организаторы финпирамиды зарегистрировали компанию, открыли офис, проводили рекламные кампании, активно демонстрировали показатели мнимой доходности и консультировали вкладчиков.
В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге. Подозреваемую поместили под стражу. Суд наложил арест на её земельный участок в Алматы. А уголовное дело направлено в суд.
