В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций сотрудники АФМ выявили сервис-обменник RAKS exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и…
Сотрудники департамента АФМ по Алматы проводят расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал». Одну из подозреваемых арестовали…
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов объяснил, почему в уголовном деле о незаконном выводе пенсионных денег казахстанцев через…
Сотрудники АФМ выявили масштабную схему незаконного микрокредитования через крупную сеть «Актив Ломбард» под брендом «Актив Маркет». В долговой ловушке оказались…
Общая сумма фиктивных операций превысила 1,8 млрд тенге, ущерб государству составил более 590 млн. Расследование провели сотрудники агентства по финансовому…
Деятельность пяти преступных групп, которые путём оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из ЕНПФ, выявили сотрудники АФМ…
