Оборот нелегального казино достиг 7,5 млрд тенге. Для его обслуживания создали 60 дроп-счетов, сообщает Centralmedia24 со ссылкой на АФМ. Деятельность…
Сотрудники Департамента АФМ по Акмолинской области обезвредили черных копателей, которые незаконно добывали и перерабатывали драгоценные металлы в Шортандинском районе, передаёт…
Сотрудники столичного департамента АФМ завершили расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting, передаёт Centralmedia24.…
В Атырауской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу завершили расследование уголовного дела в отношении врача-хирурга. Его подозревают в мошенничестве и…
33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств, накрыли с начала года в Казахстане, передает Centralmedia24, ссылаясь на АФМ.…
