Предприятие добывало железную руду и железорудный концентрат. При этом лицензия у фирмы была только на разведку твёрдых полезных ископаемых, сообщает…
Статьи по теме "АФМ"
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу раскрыли в Астане схему с использованием SMS-бластера. Он позволял мошенникам обходить защиту мобильных операторов и…
Аферисты подхватили тему расследований вокруг медицинского страхования и начали запугивать руководителей медучреждений. Под видом сотрудников Агентства по финмониторингу они стали…
Преступная группа создавала видимость рекультивации отработанного карьера. А на самом деле оборудовала целый ГОК по добыче руды, сообщает Centralmedia24 со…
С начала 2026 года сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили 25 фактов незаконной продажи вейпов. Сейчас расследуют 37 уголовных дел,…
Интерпол помог вернуть в страну Улана Байболова. Мужчину подозревают в создании схемы увода предприятий от налогов. Ущерб исчисляют в миллиардах,…
