Силовики провели серию арестов по фактам незаконного ввоза и сбыта табачной продукцию на территории Казахстана. Следователи Департамента АФМ по Жамбылской…
Только за последние два месяца сотрудники Агентства по финансовому мониторингу заблокировали свыше тысячи дроп-карт, передаёт Centralmedia24. В ЗКО пресекли деятельность…
Сотрудники Департамента АФМ по Алматинской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района. По данным следствия,…
Сотрудники департамента АФМ Мангистауской области проводят расследование в отношении руководства двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского…
Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по области Абай совместно с прокуратурой пресекли незаконную деятельность по добыче драгоценных металлов на…
Сотрудники АФМ, совместно с МВД и Пограничной службой пресекли 712 попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы Казахстана. По фактам…
