Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» («ЦРТР») и ТОО «Первое кредитное бюро».…
Сотрудники Департамента агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Акмолинской области проводят расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство…
Сотрудники департамента АФМ по Западно-Казахстанской области проводят расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности в Уральске, передаёт Centralmedia24. По данным следствия,…
В Карагандинской области суд рассмотрел уголовное дело о незаконном майнинге цифровых активов в Темиртау, передаёт Centralmedia24. По данным АФМ, обвиняемый…
Сотрудники столичного департамента АФМ проводят расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sirius Energy, передаёт Centralmedia24. Как уточнили в…
Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области завершили расследование дела о мошенничестве при оказании стоматологических услуг в…
