Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу продолжают расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и других граждан по фактам незаконного вывода накоплений…
Сотрудники департамента АФМ по Кызылординской области завершили расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от…
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области завершил расследование дела о мошенничестве, передаёт Centralmedia24. По данным департамента, двое граждан…
В организации незаконного завладения социальными квартирами подозревают бывшего руководителя жилищно-строительного кооператива. Примечательно, что мужчина отсидел срок за хищение средств пайщиков,…
В Шымкенте сотрудники департамента АФМ пресекли деятельность группы людей, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес, передаёт Centralmedia24. Как уточнили в пресс-службе агенттства,…
