Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры закончили расследование по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для реализации…
В Астане вынесли приговор руководителю ТОО «Дорстройтрест» по факту присвоения и растраты бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса,…
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу разыскивают подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ, передаёт Centralmedia24. В…
В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций сотрудники АФМ выявили сервис-обменник RAKS exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и…
