Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по области Жетысу расследуют дело о хищении бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт Дома…
В Усть-Каменогорске вынесли приговор бывшему руководителю АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» Батырбаеву и другим подсудимым по делу о хищении…
Сотрудники АФМ по Астане проводят расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD, передаёт…
Сотрудники департамента АФМ по области Абай завершили расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и аффилированных компаний, занимавшихся незаконным…
Сотрудники департаментом АФМ по Туркестанской области проводят расследование по факту хищения бюджетных средств при закупке медицинского оборудования. В отношении бывшего…
Сотрудники агентства вскрыли масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платёжные организации. Средства маскировали под легальные операции и выводили…
