В Актау вынесли приговор участникам организованной преступной группы. Они, по данным Агентства по финансовому мониторингу, причастны к созданию и руководству финансовой пирамиды Sax Invest, передаёт Centralmedia24.
В АФМ сообщили, что организаторы пирамиды под видом инвестиционного фонда предлагали пострадавшим вкладывать деньги в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы. Они также заявляли об участии в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.
«С 2018 по 2022 годы в преступную схему вовлекли более тысячи вкладчиков из Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлечённых средств превысила 9 млрд тенге. Значительную часть вложений организаторы перечисляли не на счета компании, а на свои собственные», – отметили в пресс-службе АФМ.
Участники ОПГ использовали эти деньги в личных целях, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство дома и другие нужды.
«Суд признал восьмерых участников преступной группы виновными и осудил к лишению свободы на сроки от шести до семи лет. В доход государства конфисковали частный дом, а также цифровые активы», – добавили в агентстве.
Кроме того, наложили арест на имущество осуждённых, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что свыше 700 млн тенге собрала финансовая пирамида “Капитал” в Шымкенте. Подозреваемая находила людей через социальные сети. Она обещала им высокий доход до 30-50% от суммы вклада в течение 3-5 дней. В результате доверчивые граждане переводили ей суммы от 20 000 до 500 000 тенге.
