Сотрудники АФМ конфисковали 3,2 млн USDT по делу ликвидированного криптосервиса RAKS Exchange, который отмывал деньги для более чем 200 наркомаркетов,…
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении руководителя нескольких строительных компаний Молдир Суюншали, передаёт Centralmedia24. По данным…
Сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области завершили расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере, передаёт Centralmedia24. По данным…
Сотрудники АФМ завершили расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по созданию и развитию интенсивных яблоневых…
